朋友们好!这个问题非常明确的讲:1,会受到银行的监控,甚至会询问!2,有没有危险很难说,但有危险的可能性大!首先来了解一些,有关于大额交易,和可疑交易报告,的管理规定:1,为了防止账户洗钱,相关部门规定了对于频繁,或者大额现金存款进行监控!一旦发现,所有商业银行,要向人民银行做做出报告!2,银行需要向反洗钱监测中心,报告的主交易:A,单笔或者当天累计,20万元以上人民币或等值1万美元的现金缴存,支取,现钞兑换汇款票据解付等!B,法人其他组织和个体工商户银行账户单笔或当日累计200万元以上!C,交易的一方为...
更新时间:2022-04-11标签: 来源不明财产解释财产来源不明罪来源不明财产怎么解释 全文阅读